Especialización en Prevención y lucha contra la Corrupción

Programa registrado, derechos reservados exclusivos del Instituto HÈBO.

Módulo 1. La corrupción. Caracterización general. (15 h)

Profesor: Doctor Jorge F. Malem.

Descriptor: La corrupción: definición y tipologías. La corrupción económica, política y administrativa. La corrupción: prevención y represión. Corrupción, seguridad jurídica y derechos humanos.

Módulo 2. La corrupción y la contratación pública.  (15h)

Profesor: Doctor José María Gimeno Feliú.

Descriptor: El Objetivo de prevención de la corrupción en la contratación pública: Contextualización y datos. La lucha contra la corrupción como elemento ineludible de regeneración democrática y del buen gobierno. Reflexiones generales. Contratación pública y corrupción: Datos. Efectos de la corrupción en la contratación pública. Propuestas de mejora de la normativa de contratos públicos desde la perspectiva de prevención de la corrupción. Reivindicación del valor del principio de integridad. Simplificación normativa: Hacia un Código de Contratos Públicos aplicable a todos los contratos públicos con indiferencia del importe o del ente que adjudica. Diseño de una transparencia efectiva tanto a nivel de concurrencia como de rendición de cuentas.  Vigilancia en la ejecución del contrato. Refuerzo del sistema de control administrativo previo mediante extensión del recurso especial y refuerzo de la arquitectura institucional de los órganos de recursos contractuales. Transparencia y rendición de cuentas. Impulso a la profesionalización y capacitación en la contratación pública. Valorización de las medidas de ejemplaridad pública. 

Módulo 3. La corrupción y el sistema penal. (15h)

Profesor: Doctor Ramón Ragués Vallés.

Descriptor: El derecho penal como instrumento en la lucha contra la corrupción: cuestiones de política criminal y criminología. Teoría del delito aplicada al fenómeno de la corrupción: la imputación de las conductas corruptas en el seno de la administración. Estudio de los principales tipos penales: soborno, prevaricación, malversación, lavado, enriquecimiento ilícito, financiación ilegal de partidos políticos, etc.

Módulo 4. La corrupción y el proceso (15h)

Profesor: Doctor Javier Hernández García.

Descriptor: Los macro procesos. Multiplicidad de acusados, testigos y peritos. La administración de las audiencias.

Módulo 5. Cooperación judicial penal en Iberoamérica: hacia un espacio común iberoamericano (15h)

Profesor: Doctor José Villodre López.

Descriptor: La cooperación penal internacional. Principales convenios internaciones. El auxilio judicial activo: las comisiones rogatorias. El auxilio judicial pasivo: Cuestiones espinosas. Localización y recuperación de activos. Equipos conjuntos de investigación.

Módulo 6. Dinero y política: el marco mexicano contra la corrupción electoral. (10h)

Profesor: Doctor Ciro Maruyama.

Descriptor: Dinero y política. La financiación de los partidos políticos. La corrupción electoral y su control. El caso mexicano.

Módulo 7. La corrupción y la investigación económica. (15 h)

Profesor: Doctor Ricardo Sanz-Gadea.

Descriptor: La especialización de Jueces y Fiscales en materias económicas. La responsabilidad penal de las personas morales en relación con los delitos de corrupción: La eficacia de  los sistemas de compliance en las empresas. Los problemas procesales que se plantean en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de las personas morales relacionados con la corrupción. Análisis de la persecución de los delitos de lavado de capitales y los delitos fiscales.

Módulo 8. La corrupción, proceso penal y la prueba. (15h)

Profesor: Doctor Jordi Ferrer Beltrán.

La corrupción como fenómeno probatorio complejo. Los tipos penales y las dificultades probatorias. La investigación probatoria en materia de corrupción. El valor de la delación premiada. La valoración de la prueba. Cargas probatorias y estándares de prueba